Na podstawie art.
399 § 1 k.s.h. Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu
PROXIMA S.A., KRS 0000035943 , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się 16.09. 202 2 r. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71 o godz. 10 .00
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2021 r.
4. Podjęcie uchwały o pokryciu st raty za 2021 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w 2021 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.
7. Zamknięcie obrad